cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Могат ли ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари?

9 Декември 2020
Подкрепете становището до 15.12.2020 г.

В момента е публикуван проект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо гражданските организации Български център за нестопанско право подготвихме становище с искане ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП.

 

Вижте аргументите ни и можете да подкрепите становището чрез ФОРМУЛЯРА ТУК.

До 15.12. формулярът ще е отворен за подкрепа, а след това ще изпратим становището до институциите.  

Освен искането ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП, в становището предлагаме:

  •  отпадане на задължението за ежегодно провеждане на обучения на служителите на ЮЛНЦ по реда на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, съответно приемането на планове за тези обучения.
  • отпадане на изискването за писмено уведомяване на ДАНС относно това кое е отговорното лице в организацията за контрола и спазването на вътрешните правила по реда на чл. 107, ал. 6 от ЗМИП, тъй като това изискване е необосновано от административна гледна точка.
  • въвеждане на дефиниция за „годишен оборот“ в ЗМИП по отношение на изискването на чл. 98, ал. 4 от закона, за да е ясно и да няма различно тълкуване на термина по смисъла на ЗМИП.
Подкрепете нашето становище, като попълните този кратък формуляр до 15.12 включително.

 

назад