cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЮЛНЦ, регистрирани в ДАНС не са длъжни да подават наново вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

17 Ноември 2011
По повод постъпилите множество запитвания, БЦНП уведомява за следното: юридически лица с нестопанска цел, които са изпълнили задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари за приемане и подаване за одобрение до ДАНС на вътрешни правила с мерки срещу изпирането на прави и предотвратяването на тероризма, не са длъжни да подават наново такива правила. Никъде Законът за мерките срещу изпирането на пари (последно изм. с ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г.) не предвижда подобно изискване за регистрираните в ДАНС ЮЛНЦ.Тази информация се потвърждава и от Интернет страницата на ДАНС.
ЮЛНЦ, които не са изпълнили до сега задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, са длъжни да приемат и подадат вътрешни правила на общо основание и в общите срокове.

назад