Резултати от търсенето: финансиране

В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП

Лятното училище за НПО става на 10! Освен повод за страхотна гордост, 10-ата годишнина на любимото ни Лятно училище за НПО за нас означава и голяма отговорност. Продължаваме със същия устрем и дух да градим знания и умения в новото поколение лидери на гражданското...

Лятното училище за НПО става на 10! Освен повод за страхотна гордост, 10-ата годишнина на любимото ни Лятно училище за НПО за нас означава и голяма отговорност. Продължаваме със същия устрем и дух да градим знания и умения в новото поколение лидери на гражданското...

Законът за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2019 г., възприе специален подход спрямо юридическите лица с нестопанска цел като задължени лица. Така, обемът от мерки, които ЮЛНЦ следва да прилагат в изпълнение на закона са разделени в две категории: общи...

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) изискват от ЮЛНЦ като задължени лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП

Този съвет се състои от граждански организации, които са избрани от други граждански организации, именно със задачата да се осигури повече възможност за диалог и дискусии за подкрепа на гражданските инициативи в България. Иначе казано, този съвет ще има функцията на...

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (приет през 2018 г.) всички юридически лица е необходимо да обявят своите действителни собственици в регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Действителни собственици са физическите лица, които в крайна сметка...

Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите актове по прилагането им уреждат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас.