Затвори
проекти НПО финансиране правни проблеми бизнес план
организации становища фондации партньори
Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN
Част от нас

ЮЛНЦ и ЗМИП

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА спрямо ЮЛНЦ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА спрямо ЮЛНЦ
9 Май 2022
В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ...
Научи повече
ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила
30 Март 2022
Законът за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2019 г., възприе специален подход спрямо юридическите лица с...
Научи повече
ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти
30 Март 2022
Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) изискват...
Научи повече
ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ
24 Март 2022
Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (приет през 2018 г.) всички юридически лица е необходимо да обявят...
Научи повече
ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
24 Март 2022
Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите...
Научи повече