Рисковете от финансиране на тероризма в сектора на организациите с нестопанска цел в България

Настоящата брошура е разработена специално за организациите с нестопанска цел (ОНЦ) в България, за да им помогне да разберат и предотвратят риска от злоупотреба с тях за целите на финансирането на тероризма. Въпреки че националните закони и международните стандарти осигуряват цялостната рамка за съответствие с изисквания, те често са написани с технически или правни термини, които могат да бъдат трудни за прилагане в ежедневните дейности.

Целта на настоящото ръководство е тези правила да се превърнат в ясен, практичен и достъпен източник на информация за ОНЦ. В него се обяснява какво означават на практика правните изисквания, подчертават се най-важните международни стандарти и се илюстрира как тези задължения са свързани с реалностите на управлението и функционирането на дадена организация.

Брошурата е разработена в рамките на проект „Повишаване на капацитета за основан на риска надзор и финансово разузнаване в областта на противодйествието на изпирането на пари в България“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа и изпълняван от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия.