Тестване на иновативни решения за финансовото включване на НПО

Контекст и предизвикателства: Една от ключовите препоръки към страната ни по отношение ефективно прилагане на мерките срещу изпиране н пари и финансиране на тероризъм спрямо НПО е прилагане на мониторинг, основан на риска, с цел предотвратяване на злоупотреби целящи финансиране на тероризма. В тази среда организациите с нестопанска цел често се сблъскват с прекомерни банкови изисквания за достъп до финансови услуги.

Основната цел на проекта е пилотирането на нови начини за подкрепа на българските НПО с цел намаляване на тежестта на административните ограничения и предотвратяването на преднамерени или непреднамерени злоупотреби със системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/TF).

Проектът предвижда поредица от стратегически стъпки, разпределени в няколко етапа:

• Укрепване на устойчивостта чрез изготвяне на насоки за повишаване на капацитета на НПО.

• Провеждане на проучване на нуждите на НПО и организиране на събития за повишаване на осведомеността по темата, заедно с банкови и финансови институции.

• Насърчаване на социалната отговорност на банките и обмен на опит с организации от региона по темите на проекта.

• Изграждане на нови наративи за прозрачността и отчетността на НПО чрез публични кампании.

Крайната цел е осигуряването на пропорционални мерки за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които да са в съответствие с препоръките на FATF и да не ограничават работата на гражданските организации.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европесйския център за нестопанско право.