Уебинар на тема: ползването на краудфъндинг услуги във връзка с мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм
Български център за нестопанско право в партньорство с Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция за национална сигурност и The Royal United Services Institute (RUSI) организират уебинар на тема „Мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм при използване на краудфъндинг услуги от НПО“
В приетата през 2023 първа Оценка на риска от финансиране на тероризма за сектор НПО е идентифициран като възможен присъщ рисков фактор:
„Набавяне на средства чрез групово финансиране (т. нар. краудфъндинг) или използване на виртуални активи“
В тази връзка по-доброто познаване на краудфъндинг платформи и знание по отношение на възможните рискове ще повиши капацитета на НПО и ще намали възможната уязвимост от гледна точка на рисковите фактори.
В уебинара ще вземат участие експерти от британския тинк-танк The Royal United Services Institute (RUSI)
Дата на обучението: 17.06.2024 г., от 15:00 до 17:00 часа
Място на обучението: онлайн в Zoom
Записане за уебинара: участието е безплатно. За участие се изисква попълване на онлайн формуляр за регистрация
Срок за регистрация: до 13.06.2023, включително
За кого е подходящо обучението?
Повечето юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28 от ЗМИП). Това означава, че те трябва да спазват определени правила, с цел да се предотврати изпирането на пари или финансирането на тероризъм в резултат на злоупотреба с нестопанския сектор.
Обучението е подходящо за служители на ЮЛНЦ и членове на ръководните органи на ЮЛНЦ, които са отговорни за актуализиране на оценката на риска и вътрешните правила на организацията.
ВАЖНО: Ден преди обчуението всеки регистиран участник ще получи линк за достъп до Zoom срещата на електронната поща, посочена в регистрационния формуляр (в случай че не намирате имейл от нас, моля да проверите и СПАМ папката на пощата си).
ВАЖНО: Молим да отделите няколко минути и да попълните въпросника разпространен от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция за национална сигурност към представителите на НПО сектора с цел събиране на данни относно надзор основан на риска. ВЪПРОСНИКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК.
Илюстрация: генерирана чрез ИИ
Уебинарът се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
.jpg)