ЗМИП
НПО и мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм – промени в закона и първа оценка на риска за сектора
Снимка: Изображение генерирано от изкуствен интелект През май 2022 г. бе публикуван Докладът за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).[1]Докладът представлява анализ на приложението на препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и ефективността на системата […]
Научи повече
Обучение за изискванията към ЮЛНЦ относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма
Обучението ще се проведе на 21 ноември, онлайн. То се организира от БЦНП и НПО Портала съвместно със специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС
Научи повече
Няма сериозни рискови фактори НПО да бъдат използвани за финансиране на тероризъм, показва приетата Секторна оценка на риска
През май 2023 г. Постоянно действащата междуведомствена работна група (МРГ) прие доклада за оценката на риска от финансиране на тероризъм (ФТ) в сектора на организациите с нестопанска цел.[1] Оценката на риска от ФТ в сектора на организациите с нестопанска цел е изготвена в изпълнение на произтичащо от Международните стандарти за борба с изпирането на пари, […]
Научи повече
3 обучения за ЮЛНЦ: Регистрирайте се за участие
Съвместна кампания между Български център за нестопанско право и НПО Портала, с участието на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС
Научи повече
FATF обръща поглед към НПО сектора
Работната група за финансови действия (FATF) проведе своя ежегоден форум с частния сектор през изминалата седмица във Виена.
Научи повече